اخبار-تورنتو-پولشویی-در-کازینوهای-انتاریو

طی دو سال 70 میلیون دلار پول کثیف توسط کازینو‌ها شسته است

حزب نیو‌دمکرات انتاریو از نخست‌وزیر داگ‌فورد می‌خواهد تا در مورد تعداد معاملات مشکوک در کازینوهای سراسر استان تحقیق کند. شواهد به دست آمده نشان می‌دهد، بعد از تحقیقات انجام گرفته توسط پلیس استانی انتاریو (او‌پی‌پی)، ‌معاملات انجام شده با پول‌های سیاه از 945 مورد در سال 2017 به 2266 مورد در سال 2018 افزایش یافته است و این یعنی 140 درصد افزایش.
"تاراس ناتیشاک"‌ منتقد حزب نیو‌دمکرات برای اخلاق و پاسخگویی‌، از دولت فورد خواست تا روشن کند در داخل کازینو‌ها چه اتفاقاتی در حال انجام است و در همین راستا دولت باید اقدامات مشخصی را برای محافظت از انتاریو در مقابل مجرمان به پولشویی انجام دهد. وی گفت: "فورد مسائل را نادیده گرفته، این اشتباه بزرگی‌ست که داگ فورد نسبت به اتفاقاتی که در بریتیش کلمبیا افتاده بی‌تفاوت است، به‌گونه‌ای که پولشویی تا به این حد در انتاریو پیشرفت کرده". ناتیشاک در بیانیه‌ای گفت: "ما نمی‌خواهیم مکانی باشیم که جنایت‌کاران رانده شده از استان‌های دیگر در آنجا فعالیت و رشد می‌کنند".  
دفتر فورد اظهار نظر در خصوص این مشکل را به وزارت دارایی (ام‌او‌اف) واگذار کردند. "اسکات بلادگت"‌، سخنگوی وزارت دارایی گفت: "انتاریو صحت‌ بازی‌ها در کازینو‌ها را جدی گرفته و به همین دلیل پروسه‌های محافظت در برابر پولشویی و جلوگیری از کلاهبرداری را در دست اجرا دارد". وی همچنین با اشاره به اینکه مقررات مبارزه با پولشویی انتاریو از سخت‌ترین موارد در کشور است افزود:‌ "کمیسیون الکل، بازی و قرعه‌کشی و بازی‌های انتاریو به طور مداوم چارچوب‌های نظارتی انتاریو‌ را کنترل می‌کند تا ببیند چگونه می‌توان آن را بهبود بخشید".
بلادگت در پاسخ به این سؤال كه آیا انتاریو جرقه‌های معاملات مشكوک را بررسی خواهد كرد‌، گفت: "دولت مشتاقانه برای همکاری با همتایان کشوری و استانی مبارزه با فعالیت مشكوک و پول‌شویی در بازی‌ها همکاری می‌کند و به همین منظور در ژانویه 2018 محدودیت‌های جدیدی را برای کازینوها اعمال کرد".
"‌دیوید ابی" دادستان کل بریتیش کلمبیا در آن زمان گفت: "ما تعداد معاملات مشکوک را به 100 عدد رسانده‌ایم ولی معتقد هستیم که این پول به جای دیگری منتقل شده است. کارشناسان برجسته جرائم مالی کانادا گفتند: "این شبکه‌های جنایی ممکن است تمرکز خود را به مناطق دیگر کشور‌ از جمله انتاریو‌ تغییر داده باشند". "کالوین کرستی"‌، افسر ارشد پیشین پلیس فدرال کانادا گفت: "گروه‌های جنایی تغییری نکرده‌اند، پول کثیف راه خودش را در سیستم پیدا کرده و به آن آسیب می‌رساند".
اینکه دقیقاً چقدر پول کثیف از طریق کازینوهای انتاریو شسته می‌شود‌، ناشناخته است. این موضوع در تابستان گذشته به دنبال دستگیری چندین نفر که گفته می‌شود عضو یک گروه جرایم سازمان یافته ایتالیایی هستند توسط پلیس مطرح شد. پلیس گفت طی دو سال 70 میلیون دلار پول کثیف توسط کازینو‌ها شسته است.
 

Author: Iran Star

Category: News

Sub-Category: Economy, General

Date: 2 ماه 13 ساعت قبل

For Country: Canada

Happened at: Canada

آگهیWebsite DesignClassico Roma Luxtury

Share this with: ارسال این مطلب به