بر اساس یک پرونده در اداره مالیات کانادا، یک مردی که فکر می‌کند خیلی زرنگ است و گزارش مالیاتی سالیانه او "حداکثر درآمد ۴۰,۶۱۵ دلار کانادا" را نشان می‌دهد و "یکی از اعضای خانواده‌اش را به عنوان منشی با درآمد نامشخص استخدام کرده"، اکنون تحت بررسی قرار گرفته است.
اداره مالیات می‌گوید برخی از افراد فکر می‌کنند انقدر زرنگ هستند که به راحتی می‌توانند همه چیز را دور بزنند، اما ما سرانجام این متقلبین را گیر می‌اندازیم. گزارش این اداره از ذکر نام این فرد خودداری کرده است.
 
اداره مالیات: این خیلی زرنگ با درآمد ۴۰ هزار دلار در سال، ۳۲ میلیون دلار ملک در ونکوور دارد
در این سند اداره مالیات آمده که این فرد به همراه عضو خانواده‌اش با هم توانستند ۱.۲۶ میلیون دلار دارایی خود را در چین جمع کرده و به کانادا بیایند. مقامات اما متوجه عدم تطابق بین مبلغ انتقالی آنها و میزان درآمدشان شدند، و سریعا به پولشویی مظنون گشتند. این سند می‌گوید: "این مرد پیش از سال ۲۰۱۰ مسیرهای کافی برای انتقال وجوه خود نداشته است".
تنها حساب بانکی شخصی این فرد زرنگ نبوده که حواله‌های مشکوک داشته، بلکه او از حساب بانکی اعضای خانواده‌اش نیز برای واریز میلیون‌ها دلار استفاده کرده است. برای مثال، همسر، فرزند و مادرش در انتقال پول از هنگ‌کنگ و خرید املاک لوکس در ونکوور و تاسیس حداقل یک شرکت ظاهری در باهاما بهره برده است. بنا به این گزارش بین آوریل ۲۰۰۶ و نوامبر ۲۰۱۴، این مرد و اعضای خانواده‌اش حدود ۱۱۴ میلیون دلار پول از هنگ‌کنگ خارج کرده‌اند. این اسناد نشان می‌دهند مقدار زیادی از این پول از طریق "شرکت ای" که یک شرکت "هلدینگ سرمایه گذاری در باهاما" می‌باشد و مالک آن مادر وی می‌باشد، زیر آبی جابجا گشته است.
این سند همچنین نشان می‌دهد که همسرش "از مؤسساتی در سوئیس، چین، سنگاپور و کانادا برای انتقال سرمایه استفاده کرده" و سپس این فرد زرنگ ۹ ملک خریده که جزئیات دقیق آنها در سند سیاه شده اما حداقل می‌توان فهمید که قیمت خانه‌ها همگی چند میلیون دلار بوده، از جمله یک خانه ۱۴ میلیون دلاری که برای "کودک" خود خریده‌اند.
"آستین کالن"کمیسر اداره مالیات این مجموعه گزارشات را در این ماه دیده و قرار است تا پایان این ماه روی موارد آن کار کند و انتظار می‌رود گزارش نهایی خود را در ماه دسامبر منتشر نماید. گزارش نهایی وی احتمالا علاوه بر حکم این فرد شامل یافته‌ها و توصیه‌هایی خواهد بود که می‌تواند مقررات املاک و مستغلات در کانادا را تغییر دهد و منجر به اجرای روند جدید ضد فساد در موسسات شود.

بیشتر بخوانید:

• حبس ۲ ساله، بازپرداخت ۲۷۰,۰۰۰ دلار برای ۲ کانادایی که با ۲۲ بچه جعلی از دولت پول گرفته بودند و شرکتی که قسمتی از کمک کوید مردم را بر می‌داشت
• این مشتری آمازون با خریدهایش سر شرکت را ۲۹۰,۰۰۰ دلار کلاه گذاشت
• شگردهای کلاهبرداری از متقاضیان ایرانی مهاجرت به کانادا در یونان و قربانیان جدید
• بازداشت باند کلاهبردار ایرانی فعال در مهاجرت به کانادا؛ تدبیر دولت کانادا چیست؟
• کلاهبرداری ۱۱ میلیون دلاری از کمک‌های دولتی کرونا در انتاریو با سوء استفاده از جایگاه دولتی
• دستگیری یک مونترالی در تورنتو بعلت تقلب در دریافت کمک‌های اضطراری دولتی