news-canada-polshoee

کانادا به گونه‌ای مرتکب پولشویی می‌شود، بدون اینکه پولی به صورت فیزیکی در مرز‌هایش جابجا شود

ترجمه ایران استار - وزارت امور خارجه آمریکا می‌گوید، کانادا کشور بزرگ پولشویی است که در آن‌ گروه‌های قاچاق مواد مخدر‌ و دیگران از قوانین ضعیف آن به نفع خود بهره‌برداری می‌کنند.  
بر اساس گزارش ماه مارس 2019،‌ آمریکا معتقد است کانادا مانند کشورهایی است که معاملات مهمی را با پول نقد غیر قانونی مواد مخدر‌ انجام می‌دهند، مانند افغانستان، جزایر ویرجین بریتانیا، چین، کلمبیا و ماکائو‌؛ و نیز در کانادا پولشویی فروش مواد مخدر فنتالین از طریق کازینو‌های "بریتیش کلمبیا" و املاک و مستغلات آن نیز صورت می‌‌گیرد. گروه‌های جرم و جنایت‌ سازمان‌یافته بین‌المللی و پولشو‌های حرفه‌ای، بازیگران اصلی این ماجرا هستند.
این گزارش می‌گوید کانادا از طریق کازینو، املاک و مستغلات، کسب و کارهای خدمات پولی، صرافی‌ها، مبادلات بین بانکی (وایر)، شرکت‌های دریایی، حساب‌های قانونی و معاملات نقدی (هاولا)، مرتکب پولشویی می‌شود بدون اینکه پولی به صورت فیزیکی در مرز‌هایش جابجا شود. در این بین قوانین حفظ حریم خصوصی و نقض حقوق قانونی کانادا به وکلا اجازه نمی‌دهد تا معاملات مشکوک را گزارش کنند.
این گزارش می‌گوید: "کانادا دارای پروسه تشخیص و نظارت دقیق است، اما باید بیشتر به اجرای قضایی آن عمل کند. هنگامی که میزان خطرات شناخته شده پولشویی در نظر گرفته می‌شود، کشف موارد در کانادا خیلی کم است". بر اساس آخرین اطلاعات، از سال‌ 2010 تا 2014، تنها 169 اتهام پولشویی منجر به محکومیت در کانادا گزارش شده است.
این گزارش اشاره می‌کند که پلیس کانادا دسترسی مستقیم به پایگاه های اطلاعاتی مالی (فین‌ترک)، و سازمان اطلاعات مالی کانادا را ندارد. فین‌ترک اطلاعات مربوط به معاملات مشکوک از موسساتی مانند بانک‌ها و یا مشاورین املاک را جمع‌آوری می‌کند.
فین‌ترک فقط موقعی قابلیت دارد که تمام اطلاعات یک پولشو با هم افشا شده و در اختیار پلیس قرار گیرد، همین مسئله باعث شده که فین‌ترک مورد انتقاد باشد. البته گزارشات فین‌ترک از سال 2017 تا حدودی بهبود یافته است.
در این بین کانادا به عنوان یک کشور پیشگام برای مواد مخدر غیر قانونی و کشور منبع فنتالین نیز شناخته شده است. این گزارش می‌گوید: "کانادا همچنان بیشترین ‌تعداد مرگ و میرهای وابسته به مواد مخدر را داشته، که طی آن 8000 مرگ فقط در سال 2016 ثبت شده است".
چین منبع اصلی حمل و نقل فنتالین به آمریکای شمالی است، اما مقامات کانادایی گزارش دادند که اخیرا کاهش حجم فنتالین در معاملات پُستی از چین مشاهده می‌شود، یکی از دلایل آن اختلافات دیپلماتیک بین دو کشور بوده است. کانادا و آمریکا اخیرا از چین خواسته‌اند برروی تولید فنتالین نظارت بیشتری داشته باشد، این امری است که چین در ماه مارچ 2019 اعلان کرد به آن عمل خواهد کرد.
در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا آمده که هیچ مقام رسمی کانادایی در قاچاق مواد مخدر یا پولشویی دخیل نبوده است.
 

Author: Iran Star

Category: News

Sub-Category: Economy, Political

Date: 4 ماه 2 هفته قبل

For Country: Canada

Happened at: USA

Share this with: ارسال این مطلب به