با توجه به اینکه گزارشات قبل نشان از پولشویی‌های گسترده در کازینوها داشت اما اینکه چرا کار خاصی از طرف دولت در این رابطه انجام نشده، موضوع این تحقیقات است
پس از چندین جلسه حضور در برابر کمیته مجلس، از امروز کریستی کلارک و تعدادی از وزرای سابق کابینه پیشین بریتیش کلمبیا برای شهادت در رابطه با پولشویی در این استان به دادگاه می‌روند. قرار است او امروز در رابطه با تحقیقات این پرونده شهادت دهد و این شهادت وی به معنای متهم بودن یا عدم متهم بودن او در این پرونده نیست. پس از اتمام تحقیقات و ارائه گزارش نهایی دادستان کل متهمان احتمالی این پرونده را معرفی خواهد کرد.
با توجه به اینکه گزارشات قبل نشان از پولشویی‌های گسترده در کازینوها داشت اما اینکه چرا کار خاصی از طرف دولت در این رابطه انجام نشده، موضوع این تحقیقات است و اینکه آیا نهادهای کنترلی دولت به عمد کوتاهی کرده‌اند، یا آئین نامه‌ها به طور ارادی نادیده گرفته شده‌اند.
Han Dong Toronto Canada MP
Chatr best sale discounted plan Toronto
 
پولشویی در بریتیش‌کلمبیا کریستی کلارک نخست وزیر لیبرال سابق استان را برای شهادت به دادگاه می‌برد
پس از درز سه گزارش که نشان می‌داد چگونه صدها میلیون دلار پول نقد غیرقانونی در بخش‌های املاک و مستغلات، وسایل نقلیه لوکس و لاتاری در بریتیش کلمبیا نقش دارد، دولت این استان در ماه مه ۲۰۱۹ "آستین کالن" قاضی دادگاه عالی کانادا را به عنوان مسئول تحقیقات عمومی در مورد پولشویی در این استان منصوب کرد. این استان در ماه مارس مدت تحقیقات این کمیسیون را برای ارائه گزارش نهایی تا ۱۵ دسامبر تمدید کرد. بجز وی دیگر وزیران کابینه لیبرال، "ریچ کولمن"، "مایکل دو جونگ"، "کش هید"، و نیز "شرلی باند"، رهبر موقت کنونی حزب که به عنوان وزیر امنیت عمومی کلارک و دادستان کل کشور خدمت می‌کرد ، نیز قرار است شهادت دهند. "دیوید ایبی"، دادستان کل نیز به لیست شاهدان اضافه شده است. انتظار می‌رود همه آنها قبل از پایان ماه شهادت دهند.
Insurance-best-rate-roya-saegh-Canada
Ontario COVID-19 Vaccine Farsi
 
پولشویی و دوران حکومت کریستی کلارک
لطفا روی عکس بنر تبلیغاتی کلیک کنید تا برایتان شماره بگیرد
sina sotodehnia insurance بیمه سینا ستوده‌نیا
کریستی کلارک که از ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۷ نخست وزیر قدرتمند لیبرال این استان بود، بعلت اینکه مشخص شده در زمان وی افزایش قابل توجهی پولشویی در معاملات بزرگ و مشکوک کازینوها، که ادعا می‌شود با جرم‌های سازمان‌یافته خارج از کانادا ارتباط دارند، رخ داده، بعنوان شاهد احضار شده است. کلارک همچنین در دوره‌ای از افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن که فقط مربوط به بزرگشهر ونکوور بود، در راس کار بود. این موضوع نیز موضوع دیگری‌ست که تحقیقات استانی در حال بررسی آن می‌باشد.
نام کلارک به ندرت در طی ماه‌های اخیر برای شهادت دادن درباره کازینوها مطرح شده با این حال، وی عهده‌دار ریاست بر چندین وزیری بود که بطور مستقیم در رابطه با مقررات کازینوها بودند از جمله شرلی باند، مایکل دو جونگ و ریچ کولمن که به ترتیب در ۲۲ آوریل، ۲۳ آوریل و ۲۸ آوریل شهادت می‌دهند.
این وزرا بین سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۱ مسئول پرونده قمار و مقررات مبارزه با پولشویی بودند، اگرچه کولمن مدت طولانی‌تری مسئول رسیدگی به مقررات مبارزه با پولشویی بود. وزیر امنیت عمومی "كاش هید" نیز در تاریخ ۳۰ آوریل شهادت می‌دهد و انتظار می‌رود كه نحوه ارتباط او با كولمن و پلیس سلطنتی کانادا در سال ۲۰۰۹ را توضیح دهد. همچنین قرار است این کمیته سخنان معاونان اصلی و دستیاران وزرا مانند "کوین بگ"، "لوری واناماکر"، "شریل ونزنکی‌یولاند" و "ریچارد فیف" را نیز خواهد شنید.
 
گزارشات پولشویی‌های عظیم
تاکنون در مورد کازینوها و چگونگی سوء استفاده و پولشویی در آنها و ناتوانی دستگاه‌ها در کنترل آنها چندین بار از نهادهای نظارتی، سیاست‌گذاری و اجرایی (مانند تنظیم کننده‌های قمارخانه‌ها) و مدیریت کازینوها سوال شده است. اینکه آیا این کار به عمد انجام شده، یا آئین نامه‌ها به طور ارادی نادیده گرفته شده‌اند، سوالات بزرگی برای "آستین کالن" کمیساریا این پرونده است، اگرچه تاکنون هیچ شهادت مقامات وجود ندارد اما آغاز امروز این شهادت‌ها عمق مسئله را نشان می‌دهند. برخی از بازرسان و محققان سابق کازینوها، درآمد قمار را موضوعی ذکر کرده‌اند که مانع اجرای صحیح قوانین می‌شد، به عنوان مثال، "مایکل گریدون" مدیر عامل سابق "بی‌سی‌ال‌سی" گفت که دولت کلارک "لحن" جدیدی که ناشی تعیین کنندگی میزان درآمد بود، را حکمفرما کرد.
در حالی که انتظار می رود شهادت کلارک توجه قابل توجهی را به خود جلب کند، این تحقیق شواهدی از مشکلات پولشویی در قمارخانه‌ها را از زمان نخست وزیری انتصابی کلارک در ۲۰۱۱ رو کرده است.
در سال ۲۰۱۶، کلارک از شیوه‌های جدیدی در کنترل غیر مستقیم بازار املاک و مستغلات استفاده کرد، مانند "بازاری سازی سایه‌ای" تا بتواند توجیهی باشد برای کنترل حاکمیت بازار آزاد افسار گسیخته املاک. تحقیقات در این پرونده، کارشناسان املاک و مستغلات را به بحث در مورد خطرات پولشویی که در سال‌های قبل نیز وجود داشته، مانند بی‌کفایتی، بی اعتمادی، خدمات حقوقی خارج از سیستم گزارشگری مالی، بازاری سازی، و نامشخص یا پنهان نگاه داشتن مالکیت، کشانیده و چندین موضوع مختلف مربوطه را نیز رو کرده است.
کلارک در این بازار قانون ۱۵ درصد مالیات بر خریداران خارجی املاک مسکونی را وضع کرد. این تحقیقات شهادت کارشناسان را در این مورد شنیده که می‌گویند در مورد پول ورودی از کشورهای خارجی فاسد، به ویژه چین، کلارک به طور قابل توجهی به آنها متمایل بوده است.
دیوید ایبی که در سال ۲۰۱۷ و پس از تشکیل دولت نیودموکرات پس از لیبرال‌ها در بریتیش کلمبیا، دادستان کل شده نیز در تاریخ ۲۶ آوریل شهادت می‌دهد. نیودموکرات‌ها در طی کارزار انتخاباتی خود گفته بودند که با رفتار آرام و نرم لیبرال‌ها در مورد جرم‌های مالی و بازار املاک مقابله کرده و خواستار تحقیقات خواهند شد.
Date: سه‌شنبه, آوریل 20, 2021 - 08:15

درباره نویسنده/هنرمند

دیگر مطالب مرتبط

insurance بیمه
Website Design

Share this with: ارسال این مطلب به