اخبار-کانادا-پلیس-فدرال-رئیس-کلاهبرداری-تلفنی-از-کانادایی-ها-را-دستگیر-کرد

افسران مخفی پلیس فدرال کانادا روزها بود که این زن و شوهر را تحت نظر داشتند

پلیس فدرال کانادا‌، یک زن و شوهر را در منطقه تورنتو به اتهام همدستی در کلاهبرداری عظیم تلفنی از خارج از کشور‌ منجمله کلاهبرداری مالیاتی دستگیر کرد. این تماس‌ها برای بسیاری از کانادایی‌ها آشنا است: کلاهبرداران، معمولاً در هند بودند و خود را به عنوان‌ کارمندان اداره مالیات جا می‌زدند و اصرار می‌کردند که شخص باید سریعا مبلغی را پرداخت نماید و در غیر اینصورت دستگیر و حبس خواهد شد.
"جیم اوگدن" از واحد جرائم مالی پلیس فدرال کانادا در منطقه تورنتو بزرگ گفت: "گوریندر دالیوال"‌، 37 ساله‌ و "اینردپریت دالیوال"‌، 36 ساله‌، هر دو ساکن برامپتون‌، انتاریو‌، روز چهارشنبه دستگیر شدند". هر کدام از آنها متهم به کلاهبرداری بیش از 5000 دلار‌ و پولشویی هستند، مقداری اموال نیز از آن دو بدست آمده است. اوگدن روز جمعه در اعلام اتهامات گفت: "ما جریان پول از کانادا به هند را مختل کرده‌ایم که این امر تأثیر بزرگی بر پایان کار این کلاهبرداران خواهد گذاشت".
مقامات همچنین اعلام کردند که برای فرد سوم‌، یک تبعه خارجی 26 ساله که در حال حاضر گمان می‌رود در هند باشد نیز حکم بازداشت در سراسر کانادا صادر شده است.
پلیس فدرال کانادا همچنین گفت: "در جستجوی انجام شده در خانه این زوج به ترتیب 26000 دلار پول نقد‌، 114000 دلار جواهرات‌، یک دستگاه پول‌شمار و پاکت‌هایی كه گفته می‌شود توسط قربانیان کلاهبرداری برای شیادان فرستاده‌اند، پیدا شده است". اوگدن گفت‌، کلاهبرداری با اسم اداره مالیات کانادا به تنهایی منجر به زیان بیش از 17.2 میلیون دلار برای کانادایی‌ها بین سال‌های 2014 تا 2019 شده است.
علاوه بر این‌، تماس برای گرفتن شماره ملی و انواع دیگر کلاه‌برداری نیز در جریان بوده. مرکز ضد تقلب کانادا اعلام کرد نزدیک به 20000 گزارش در مورد چنین تماس‌هایی را در سال 2019 دریافت کرده که در سال گذشته بیش از 5 هزار و 500 نفر قربانی شدند.
افسران مخفی پلیس فدرال کانادا روزها بود که این زن و شوهر را تحت نظر داشتند. در اوایل صبح چهارشنبه‌، "گوریندر دالیوال" از خانه خارج و داخل اتومبیل خود شد و برای کار در یک کارخانه در نزدیکی محل زندگی‌اش حرکت کرد. مأموران معتقد‌ند كه او تصوری راجع به اینکه‌ تحت نظر بوده نداشته، بنابراین وقتی دالیوال ساعت 5:45 برای برگشتن به خانه به سمت ماشین خود رفت دستگیر، در عرض چند ثانیه جیب‌های او خالی و بلافاصله به سمت واحد جرایم مالی پلیس فدرال در "میلتون" برده شد تا مراحل انگشت‌نگاری و اداری طی گردد. 
پلیس ادعا كرد كه دالیوال به عنوان واسطه بین قربانیان كانادایی وگروه‌های جنایتکار سازمان‌یافته و كلاهبردار در مراکز تماس هند، عمل كرده است. اوگدن گفت: " پروژه "اکتاویا" در اکتبر سال 2018 توسط بخش جرایم مالی منطقه تورنتو بزرگ متمرکز در زمینه کلاهبرداری مالیات تلفنی، راه اندازی شد. این افراد خاص که امروز دستگیر شده‌اند در رابطه با همین پروژه بوده‌اند. او اضافه کرد با توجه به هماهنگی‌های به عمل آمده با دولت هند 39 مرکز تماس در منطقه دهلی‌نو و "نویدا" تعطیل شده‌اند و افزود در سال 2018 ، ضررهای مالی گزارش شده 6.4 میلیون دلار بود اما از زمان معرفی پروژه اکتاویا در اكتبر 2018، به همراه بسته شدن 39 مركز تماس در هند و فعالیت‌های اجرایی و کارآگاهی، میزان ضرر‌های گزارش شده در سال 2019 به 1.4 میلیون دلار رسیده است.
هنوز اتهام‌های این زوج ثبت نشده، و آنها قرار است در تاریخ 2 مارس در یک دادگاه در "برمپتون" حضور پیدا کنند.

Author: Iran Star

Category: News

Sub-Category: General

Date: 1 ماه 2 هفته قبل

For Country: Canada

Happened at: Canada

آگهیWebsite DesignClassico Roma Luxtury

Share this with: ارسال این مطلب به