news-1-bilion-polshoee-lo-raft

تحقیقات اولیه پلیس فدرال کانادا تخمین زده است که حدود 500 میلیون دلار پولشویی در طی دو سال صورت گرفته است. اما با توجه به اطلاعات جدید تحقیقات الکترونیکی بدست آمده از یک سازمان بین‌المللی ضد پولشویی را تعیین می کند، اکنون تخمین زده شده است که این شبکه حرفه‌ای بیش از یک میلیارد دلار در سال پولشویی کرده است

ترجمه ایران استار - تحقیق گسترده پلیس فدرال در مورد پولشویی زیرزمینی ونکوور کانادا که تخمین زده می‌شود هرساله بیش از 1 میلیارد دلار جابجا می‌کند، در ماه نوامبر لو داده شد، زیرا دادستان‌های فدرال به اشتباه هویت پلیس مخفی این عملیات را که می‌ترسیدند کشته شده باشد، در اختیار همگان قرار دادند.
این تحقیقات، موسوم به راهزن- ای از سال 2015 و با تمرکز بر روی شرکت خدمات پولی "نقره بین‌الملل" مستقر در شهر ریچموند بریتیش‌کلمبیای کانادا، آغاز شد. پلیس فدرال کانادا در ماه اکتبر 2015 به یک سری حملات مخفی علیه این شرکت مبادرت کرد که طی آن میلیون‌ها پول نقد و همچنین مقدار زیادی کوپن‌های کازینوی بریتیش‌کلمبیا را در مجتمع تجاری این شرکت، به همراه کامپیوتر، تلفن همراه و مدارک دیجیتالی حاوی ده‌ها هزار اسناد، از نقاط دیگر این شرکت کشف و ضبط کرد.
دادستان فدرال در سپتامبر 2017 اتهاماتی را برعلیه این شرکت مطرح و به دادگاه تسلیم نمود که این اتهامات هنوز در دادگاه اثبات نشده‌اند. پس از روند طولانی این پرونده در دادگاه استانی و دیوان عالی کانادا، قرار بود که پرونده در ماه ژانویه 2019 مورد بررسی قرار گیرد. اما بنا به دلایلی دادستان از ارائه توضیحات به شرکت "نقره بین‌الملل"، کژوان کین و جیان جونگ ژو، زوج ونکووری متهم در این پرونده خودداری کردند. اعتقاد بر این بود که این بزرگترین پولشویی در تاریخ کانادا بوده است، منابع می‌گویند اکنون دادگاهی کردن این پروژه، به دلیل ضعف در اجرای قانون کانادا، از جمله افشای غلط اطلاعات که منجر به لو رفتن اعضاء این پرونده می‌شود، در معرض شکست قرار گرفته است.
شرکت "نقره بین‌الملل"، در روز حدود 1.5 میلیون دلار نقد جابجا می‌کرده و مبالغی را نیز بین  600 صندوق و حساب بانکی در چین توزیع می‌نموده است. این شرکت همچنین با استفاده از پول نقد فروشندگان مواد مخدر ونکوور و کارچاق‌کن‌های وام کازینوی ونکوور، صندوق‌های مالی چینی در بانک جهانی را نیز مرتبا پُر و خالی می‌کرده است.
تحقیقات اولیه پلیس فدرال کانادا تخمین زده است که حدود 500 میلیون دلار پولشویی در طی دو سال صورت گرفته است. اما با توجه به اطلاعات جدید تحقیقات الکترونیکی بدست آمده از یک سازمان بین‌المللی ضد پولشویی را تعیین می کند، اکنون تخمین زده شده است که این شبکه حرفه‌ای بیش از یک میلیارد دلار در سال پولشویی کرده است.
یکی از اجزای این شبکه، استفاده از شبکه قمار قانونی و غیرقانونی برای انتقال پول از چین به کانادا و برعکس بوده است که طی آن افراد کوپن‌های کازینوها را از جایی به جای دیگر برده و تبدیل به چک {یا پول نقد} می‌کرده‌اند.
گزارش این سازمان ضد پولشویی نشان می‌دهد که یک بانک زیرزمینی نیز در این مورد برای انجام حمل و نقل مواد مخدر، قاچاق و خدمات انتقال پول جهانی بین چین، کارتل‌های مکزیکی و گروه‌های جنایت سازمان‌یافته در خاورمیانه، مورد استفاده بوده است.
در ماه نوامبر، دادستان کل "دیوید ابی" گفت که در این رابطه کسی به او هیچ هشداری نداده بود و این نوع پولشویی را "بحرانی" برای کانادا نامید و اظهار داشت که مردم سزاوار دانستن اینکه چرا این پرونده سقوط کرده است، هستند.
 
با بررسی پرونده‌های دادگاه و مصاحبه با منابع با اطلاع، رسانه‌ها متوجه شدند که دادستان‌های فدرال به اشتباه، هویت یک پلیس مخفی را هنگامیکه حجم زیادی از فایل‌های دیجیتال را به وکیل این شرکت برای دفاع آنها داده‌اند، فاش کرده‌اند.
تیم حقوقی شرکت "نقره بین‌الملل" در حالی که با کمک شواهد برای دفاع از وکلایش آماده می‌شد متوجه اطلاعاتی شد که پلیس مخفی این پرونده را شناسایی می‌کرد. "متیو ناتانسون"، وکیل شرکت با دادستانان تماس گرفت و آنها متوجه اشتباهشان کرد و بدین ترتیب دو طرف تصمیم گرفتند موضوع را بیرون دادگاه حل کنند.
دلیل دقیق اینکه چرا پلیس فدرال و دادستان‌ها به طور ناگهانی در ماه نوامبر تصمیم گرفتند این موضوع را افشا کنند هنوز روشن نیست، اما به نظر می‌رسد مسائل کلیدی دیگری از جمله منابع دیگری که هنوز شناسایی نشده‌اند، در این تصمیم‌گیری اثر داشته‌اند. مهمتر از همه، پلیس مخفی این پرونده، با افشا شدن هویتش، در صورت ادامه آن در معرض "خطر مرگ" قرار خواهد گرفت.
بنظر می‌رسد جان افراد و منابعی که هنوز فاش نشده‌اند، بر پیگرد اتهامات علیه این شرکت به مراتب ارجحیت دارد. پلیس فدرال و دادستان‌ها در اینباره سکوت کرده‌اند.

Author: Iran Star

Category: News

Sub-Category: General

Date: 2 ماه 1 هفته قبل

For Country: Canada

Happened at: Canada

Share this with: ارسال این مطلب به