ترجمه ایران استار - روز دوشنبه 11 فوریه و راس ساعت 6:30 صبح، افسران پلیس سلطنتی کانادا 17 نفر مظنون به عضویت در شبکه گسترده بین‌المللی پولشویی را دستگیر کردند. این تحقیقات، عمدتا‌ شعب این سازمان جنایی در مونتریال و تورنتو را هدف قرار داد. در این حمله همزمان بیش از 300 افسر پلیس به همراه سگ‌های مواد‌یاب شرکت داشتند.
این تحقیقات توسط واحد مجزایی از جرایم عادی پلیس انجام گرفته است و در انجام این تحقیقات، بازرسان پلیس سلطنتی از انتاریو و اداره مالیات کانادا "سی‌آر‌ای"،‌ از سال 2016 تا 2018 بر اساس اطلاعات دریافت شده از اداره مبارزه با مواد مخدر "دی‌ایی‌ای" شرکت داشتند.
اعضای این شبکه، جمع‌آوری پول از گروه‌های جنایتکار مونتریال را تسهیل می‌کردند‌ و سپس بطور خاصی، همراه با کُدها رمز و بدون شناخت یکدیگر، آنرا به شبکه پولی کشور‌های صادرکننده مواد مخدر می‌فرستادند: این شبکه پول‌های جمع‌آوری شده در مونتریال را‌ از دفاتر مبادله ارز در تورنتو از طریق سیستم انتقال پول غیر رسمی "آی‌وی‌تی‌اس" به کشورهای واسط‌ امارات متحده عربی، لبنان، ایران، آمریکا و چین می‌فرستادند‌ و پس از آن، این پول به کشورهای صادرکننده مواد مخدر مانند کلمبیا و مکزیک ارسال می‌گردید.
بنا به اظهار پلیس، این روش بهترین راه برای پرداخت فعالیت‌های غیرقانونی، از جمله قاچاق مواد مخدر بوده و سازمان‌های جنایی می‌توانستند از طریق چنین شبکه‌هایی واردات مواد مخدر را انجام دهند.
در جریان تحقیقات افسران پلیس مقادیر قابل توجهی از مواد مخدر مانند "ماری جوانا"، "کوکائین"، "حشیش" و "متامفتامین" به‌ ارزش حدودی 2.2 میلیون دلار به دست آمد؛ همچنین 8.7 میلیون دلار کانادا و مقادیری از سایر ارز‌ها به همراه حساب‌های بانکی کشف و ضبط گردید. اداره مالیات کانادا نیز، 6 ملک را به ارزش 15 میلیون دلار ضبط نموده است. از سویی دیگر پلیس سلطنتی املاک دیگری به ارزش 7 میلیون دلار که در رابطه با این جرم بودند را نیز بلوکه کرده است. میزان املاک و پول‌هایی که تاکنون ضبط شده حدود 32.8 میلیون دلار بر‌آورد می‌شود.  
در حال حاضر متهمان این پرونده 17 نفر می‌باشند. از جمله رهبران این باند " نادر گرامیان-نیک"، 56 ساله از شهر وان، تورنتو، انتاریو؛ و "محمد جابر" 51 ساله از شهر لاوال، مونترال، کبک هستند.
 
نفرات باند مستقر در کبک
محمد جابر، 51 ساله، از شهر لاوال
"کامل قدار"، 39 ساله، از شهر لاوال
"اریک برادت"، 36 ساله، از "لَ اسمپشن"
"سرجیو ویولتا گالویز"، 43 ساله، از شهر لاوال
"الکسی پاراسنکو"، 26 ساله، از مونترال
ویکتور وارگوتسکی"،‌ 56 ساله، از مونترال - تحت تعقیب
"ماریو ماراتا" 64 ساله، از‌ "سنت سوفی"
"سورین اهریک"،‌ 62 ساله از مونترال
"گری می‌بی"،‌57  ساله،‌ از "آستین"
"فرانسیسکو جویر جیمنز گویرئو" ،‌ 35  ساله- تحت تعقیب
 
نفرات باند مستقر در انتاریو
نادر گرامیان-نیک، 56 ساله‌، از وان
"تانیا گرامیان نیک"،‌28  ساله از وان
"فردریک ری‌من"، 71 ساله از "یونیون‌ویل" - تحت تعقیب
"سحر شجاعی"، 45 ساله از "تورن هیل"
"توماس هسوهه"،‌47  ساله، از "تورن هیل"
"محمدرضا شیخ حسنی"، 55 ساله از "ریچموند هیل"
"شبنم منصوری"، 38 ساله از "میپل"
 
اتهامات
افراد فوق با اتهامات زیر روبرو هستند:
- توطئه
- داشتن مواد مخدر برای قاچاق
- همکاری با سازمان‌های جنایت‌کار
- اعمال کارهای مجرمانه
- خرید ملک‌های متعدد به دلیل انجام کارهای مجرمانه
- پول‌شویی
 
سه نفر دیگر نیز در جریان عملیات روز گذشته دستگیر که طی مدتی بسیار کوتاه پس از بازجویی آزاد شدند. پلیس سلطنتی کانادا در اطلاعیه‌اش از مردم نیز درخواست کمک کرده است: اگر در مورد فعالیت‌های غیرقانونی این افراد یا گروه‌ها اطلاعی دارید ‌با آر‌سی‌ام‌پی با شماره 8300-939-514  یا 5401-771-800-1 یا اداره پلیس محلی تماس بگیرید.

آخرین خبر
 چهارشنبه 13 فوریه: در صبح، خانم‌ها شبنم منصوری و تانیا گرامیان نیک آزاد شده‌اند.
 
حواشی
- در حال حاضر تمام صرافی‌های ایرانی در بزرگشهر تورنتو بجز یکی کما‌فی‌السابق مشغول انجام معاملات روزانه خود هستند.
- عکسی که پلیس از خانه آقای گرامیان توسط پلیس منتشر شده، حدود یک سال و نیم پیش گرفته شده است، نمای ظاهری منزل وی از آن زمان تا اکنون دچار تغییرات زیادی گشته است. این امر نشان می‌دهد که پلیس حداقل از یکسال و نیم پیش منزل او را تحت نظر داشته است.
- فردریک ری‌من، 71 ساله که همچنان تحت تعقیب پلیس می‌باشد، شریک آقای گرامیان در یکی از کارخانه‌های اوست.

- تینا گرامیان دختر و شبنم منصوری، خواهر زاده آقای گرامیان می‌باشند.

* لازم به توضیح است که متهمان و اتهام جرایم آنها هنوز در دادگاه به اثبات نرسیده است.