ترجمه ایران استار - بانک "دنسک" در مرکز یکی از بزرگترین رسوائی‌های پولشویی قرار دارد. "هاوارد ویلکینسون" مدیر ارشد بانک دنسک در بخش استونی قبل از آنکه‌ روز دوشنبه در پارلمان دانمارک شهادت بدهد اولین کسی بود که این موضوع را افشا نمود.
حدود 200 میلیارد یورو (227 میلیارد دلار) به طیف وسیعی از سرمایه‌گذاران غیر مقیم شعبه کوچک استونی در بانک دنسک بین سال‌های 2007 تا 2015 پرداخت شده است. بانک در نهایت در ماه سپتامبر گزارش داد که طبق بررسی‌های به عمل آمده بسیاری از این پرداخت‌ها مشکوک بوده است.
در این گزارش آمده که بیشتر پول این پرداخت‌ها از استونی، روسیه، لتونی‌، ‌قبرس و بریتانیا آمده است. "اول اندرسن"، رئیس سابق بانک دنسک‌ گفت: "از شرکت‌های ظاهری برای مخفی کردن هویت این افراد استفاده می‌شده است". در ادامه این گزارش آمده پرداخت این مبالغ وارده به استونی، لتونی، چین، سوئیس، ترکیه، بریتانیا و بیش از 150 کشور دیگر انجام شده است.
هاوارد ویلکینسون، رئیس بخش بازرگانی بانک در"‌بالتیک" در سال‌های 2007 تا 2014 گفت که او‌ در سال 2013 و 2014 به هیئت مدیره بانک در "کپنهاگ" در مورد فعالیت‌های مشکوک در شعبه استونی هشدار داده بود. ناظر مالی بانک دانمارک به دنبال تحقیقات با سرپرست بانکداری اتحادیه اروپا است و وزیر بازرگانی دانمارک از تنظیم‌کننده قرارداد‌ها انتقاد کرده است که چرا به اندازه کافی تحقیق نکرده‌اند.
تحقیقات دادستان ایالتی دانمارک نشان دهنده این است که مدیران ارشد شخصا مسئول هستند. آژانس ملی جرایم بریتانیا "ان‌سی‌ای"گفته که در حال بررسی این پرونده با استفاده از مشخصات شرکت‌های ثبت شده در انگلیس است.
تنظیم کننده مالی دانمارک گفته است برای جلوگیری از اقدامات مشابه راهکارهایی در نظر گرفته شده است.
"توماس بورگن" مدیر اجرایی برکنار شده‌ بانک دنسک‌ اظهار داشت که اگر چه او از کار برکنار شده است ولی مسئولیت نهایی انجام این کار به عهده او نیز بوده است. خانواده "مرسک"، که حدود 21 درصد از سهام بانک را در اختیار دارند، رئیس سابق بانک، "اول اندرسن" و "کارستن دیباد" را اخراج کردند، دیباد نامزد دریافت ریاست کنفدراسیون صنعت دانمارک بود
بانک دنسک بخشی جدایی ناپذیر از کسب و کار دانمارک است و رسوایی در آن به عنوان یک رسوایی برای دولت و یک پرونده تقلب در امور اجتماعی است‌ و باعث از بین رفتن اعتماد مردم به دولت وسیستم بانکی شده است.
ویلکینسون به رویترز گفت که دنسک ممکن است فقط مشتی از یک خروار باشد و محققان باید بانک‌های عمده دیگر را نیز بررسی کنند.
دانمارک قصد دارد تا تنظیم کننده مالی خود را تقویت کند، این در حالی که اکثریت مجلس نمایندگان دانمارک موافقت کرده است که قوانین ضد پولشویی کشور را افزایش دهد، از جمله افزایش مجازات ها تا 700 درصد میزان قبلی است. دانمارک خود یکی از مراکز اصلی مبارزه با پولشویی به شمار می‌رود. این پرونده هم اکنون در دادرسی کیفری در دانمارک، استونی و ایالات متحده در حال بررسی است. لازم به توضیح است که این مبلغ پولشویی شده معادل 3 برابر درآمد سالیانه کل کشور ایران، و یا 40% درآمد سالیانه کاناداست.