news-poolshooee-bank

در هفت کازینویی که برای بازرسی انتخاب شدند فقط 29 درصد عدم انطباق مشاهده شده که این میزان عدم انطباق خیلی بهتر از عملکرد بانک‌ها می‌باشد

ترجمه ایران استار - گزارش داخلی سازمان نظارت بر پولشویی اتاوا تصویری از بانک‌های کانادا را منعکس می‌کند که در آن بانک‌ها خیلی کمتر از آنچه که واقعا در زمینه پولشویی اتفاق می‌افتد را به مجلس و مردم اعلان می‌کنند.
مرکز تحلیل معاملات و گزارشات مالی که "فین‌ترک" نامیده می‌شود، گزارش سالانه 2016-2017 خود را از طریق مجلس نمایندگان در ماه نوامبر منتشر کرد. در این گزارش به فساد در بخش بانکی و مبارزه با قاچاق انسان و تجارت جنسی اشاره شده است.
بانک‌های اصلی کانادا به رهبری بانک مونترال از فین‌ترک و پلیس خواسته‌اند تا با ‌همکاری با یکدیگر به جرم‌های صورت گرفته‌ی پنهان در سیستم بانکی و تمرکز بر پولشویی، رسیدگی کنند، این دعوت در سال 2016 صورت گرفته است.
پروژه حفاظت از بخش بانکی در کانادا، روز سه‌شنبه یک واحد مستقل برای مبارزه با پولشویی و تروریستی را راه‌اندازی کرده است.
این گزارش محرمانه سالانه به وزیر دارایی "بیل مورنو" تحویل داده شده است که در آن نتیجه بررسی پرونده‌های فین‌ترک از 9 بانک در 2016-2017 به تصویر کشیده شده است.
سند 30 سپتامبر که به واسطه قانون دسترسی به اطلاعات آزاد به دست آمده مشکلات شایع در 6 بانک از 9 بانک را شامل می‌شود، از جمله معاملات مشکوک یا "اس‌تی‌آر" است که توسط فین‌ترک تهیه شده است.
طبق این قانون بانک‌ها باید معاملات مشکوک خود‌ و یا معاملاتی را که احتمال پولشویی یا فعالیت‌های تروریستی در آن وجود دارد را به فین‌ترک گزارش نمایند. این گزارشات بدون در نظر گرفتن مبلغ جابجا شده می‌باشد.
در بررسی‌های به عمل آمده 67 درصد عدم انطباق گزارش شده است که این عدم انطباق‌ها شامل معاملات مشکوک، ارزیابی نامناسب ریسک و سیاست‌ها و رویه‌های نادرست می‌باشد.
البته بر اساس گزارش فین‌ترک در مجموع عملکرد ضعیف بهتر از عدم انطباق برآورد می‌شود و در همین راستا عملکرد ضعیف بانک‌ها در حوضه املاک و مستغلات 75٪‌ و در بخش خدمات پولی مانند وام‌های پرداختی 69٪ است.‌ اگرچه آژانس هشدار می‌دهد که عملکرد را نمی‌توان مستقیما در میان بخش‌ها مقایسه کرد. قابل توجه اینکه در هفت کازینویی که برای بازرسی انتخاب شدند فقط 29 درصد عدم انطباق مشاهده شده که این میزان عدم انطباق خیلی بهتر از عملکرد بانک‌ها می‌باشد.
گزارش منتشر شده هیچ بانک خاصی را هدف قرار نداده است و بر اساس گزارش فین‌ترک بانک‌های کانادا فقط حدود 45 درصد از گزارش‌های معاملات مشکوک را که سالانه به آنها ارسال می‌شود را ارائه می‌دهند. درسال‌ 2016- 2017‌ تقریبا 126000 ‌گزارش از این نوع از تمامی بخش‌ها دریافت شده است.
"جمالا استریا" سخنگوی فین‌ترک گفت: "یافته‌های کلی در رابطه با بانک‌ها به طور کلی تغییر نکرده است... و تغییر در روند بررسی مانع از مقایسه مستقیم این عملکرد 67 درصدی با سال‌های گذشته می‌شود".
جمالا گفت: "‌با بررسی گزارش 2000 معامله مشکوک در سال 2016 معلوم شد قاچاق انسان و تجارت جنسی 4 برابر سال 2015 و قبل از شروع این پروژه شده است".
"آلسیا ناهیرنی" مدیر اجرایی گروه شفاف سازی کانادا گفت: "این ارقام خوب نیست... نتایج بدست آمده در گزارش فین‌ترک واقعا مضطرب کننده هستند".
در این رابطه آژانس در آوریل سال 2016 اعلام کرد یکی از بانک‌ها به میزان 1.15 میلیون دلار به دلیل رعایت نکردن قوانین پولشویی جریمه شد ولی نام آن منتشر نگردید.
 

Author: Iran Star

Category: News

Sub-Category: General

Date: 8 ماه 4 روز قبل

For Country: Canada

Happened at: Canada

Share this with: ارسال این مطلب به