ترجمه ایران استار - بانک "دنسک" در مرکز یکی از بزرگترین رسوائیهای پولشویی قرار دارد. "هاوارد ویلکینسون" مدیر ارشد بانک دنسک در بخش استونی قبل از آنکه روز دوشنبه در پارلمان دانمارک شهادت بدهد اولین کسی بود که این موضوع را افشا نمود.
حدود 200 میلیارد یورو (227 میلیارد دلار) به طیف وسیعی از سرمایهگذاران غیر مقیم شعبه کوچک استونی در بانک دنسک بین سالهای 2007 تا 2015 پرداخت شده است. بانک در نهایت در ماه سپتامبر گزارش داد که طبق بررسیهای به عمل آمده بسیاری از این پرداختها مشکوک بوده است.
حدود 200 میلیارد یورو (227 میلیارد دلار) به طیف وسیعی از سرمایهگذاران غیر مقیم شعبه کوچک استونی در بانک دنسک بین سالهای 2007 تا 2015 پرداخت شده است. بانک در نهایت در ماه سپتامبر گزارش داد که طبق بررسیهای به عمل آمده بسیاری از این پرداختها مشکوک بوده است.
Sub-Category: General
Happened at: Canada
چهارشنبه, نوامبر 21, 2018 - 19:00












